上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事
            关于聘任审计机构的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作

制度》等相关规章制度的有关规定，作为上海延华智能科技（集团）

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判

断，就公司聘任 2015 年年度审计机构发表事前认可如下：

    关于董事会提议聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2015 年年度审计机构的议案，我们认为：华普天健会计师事务

所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职

业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状

况和经营成果。因此，同意公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2015 年年度审计机构，并提交董事会审议。



    独立董事：



         洪觉慧                罗贵华               李 宁



                                             2015 年 2 月 10 日