证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-025
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 10 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2015 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 10 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 3 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2015
年 3 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
28 人，代表有表决权的股份为 145,286,206 股，占公司有表决权股份
总数的 39.0413%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 12 人，代表股份 139,483,596 股，占公司总
股本的 37.4821%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 5,802,610 股，占公司总股
本的 1.5593%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 7,001,310 股，
占公司总股本的 1.8814%。其中：
通 过 现 场 投 票 的 中 小 股 东 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
1,198,700 股，占公司总股本的 0.3221％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 5,802,610 股，占公司
总股本的 1.5593%。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德
律师事务所周铭律师、李俊律师出席并见证了本次会议。
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：
1、《2014 年年度董事会工作报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,255,506 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.9789%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
30,700 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0211%。
2、《2014 年年度监事会工作报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,255,506 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.9789%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
30,700 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0211%。
3、《2014 年年度财务决算报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,255,506 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.9789%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
30,700 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0211%。
4、《2014 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,255,506 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.9789%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
30,700 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0211%。
5、《2014 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,255,506 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.9789%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
30,700 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0211%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
6,970,610 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.5615%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
30,700 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4385%。
6、《2014 年年度利润分配预案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,286,206 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
100%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于聘任公司 2015 年年度财务审计机构的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,286,206 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
100%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、《关于公司 2015 年年度预计对外担保额度的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 7,001,310 股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
100%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东上海延华高科技有限公
司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,286,206 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
100%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 7,001,310 股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
100%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东上海延华高科技有限公
司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206 股。
145,286,206 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
100%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310
股。
7,001,310 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
除审议以上议案外，公司独立董事在本次大会上做了 2014 年年度述
职报告。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所周铭律师、李俊律师出席见证了本次会
议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及临时提案的程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会
提出临时提案的股东资格及出席本次股东会议人员的资格均合法有
效。本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大
会会议决议
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份
有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 11 日
