证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2015-036




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2015 年 3 月 30 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 4 月 2 日以现场和通讯
相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
会议由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认
真审议，会议通过如下议案：
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对深
圳市世纪天源环保技术有限公司增资暨对外投资的议案》
     董事会同意公司以自有资金 5,000 万元增资深圳市世纪天源环
保技术有限公司，其中 1620.95 万元计入注册资本，其余部分计入资
本公积，增资完成后世纪天源注册资本为人民币 5520.95 万元，公司
将持有其 29.36%的股权。
     《关于对深圳市世纪天源环保技术有限公司增资暨对外投资的
公告》已刊登于 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本次对外投资，拉开了公司对环保产业链的资源整合和收并购的
序幕。公司将利用八大区域中心和七家智城公司的全国市场网络，进
一步做强智慧环保的细分市场；通过加大对软件和平台型运营类资产
的投入，进一步落实“依托业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动
战略”的实施；通过业务结构和收入结构转型升级，进一步提升核心
竞争力，巩固公司在智慧城市行业的龙头地位。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司
高管翁志勇先生职位调整的议案》
    《关于公司高管翁志勇先生职位调整的公告》会同本公告同时刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。


备查文件：
     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第
二十六次（临时）会议决议》
     2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公
司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见》


    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                    2015 年 4 月 3 日