延华智能:第三届监事会第二十一次(临时)会议决议公告2015-05-04
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-046
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第二十一次(临时)会议通知于 2015 年 4 月 27 日以电
话、书面方式通知各位监事,会议于 2015 年 4 月 30 日(星期四)以
现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有
效。会议审议并通过了如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整限
制性股票预留部分数量的议案》
经审议,监事会认为本次对限制性股票预留部分数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中涉及的限
制性股票的数量调整的规定,同意公司对限制性股票预留部分数量进
行调整。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资查阅。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司本次向 8 名激励对象授予预留限制性股票 2,103,400 股,授
予价格为 11.29 元/股,授予日为 2015 年 4 月 30 日。激励对象不存
在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。授
予日及授予价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》
(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3
号》(以上三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”)及《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》
中关于授予日和授予价格确定的规定。公司监事会对本次预留限制性
股票激励对象名单的核实意见:
本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及
《公司章程》所规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公
开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国
证券监督管理委员会予以行政处罚的情形,未同时参加其他上市公司
的股权激励计划,符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计
划(草案修订稿)》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》
规定的获授条件。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于回
购注销部分首次授予的限制性股票的议案》
公司限制性股票激励计划首次激励对象琚娟、崔文、张膑、孙文
婷因离职已不符合激励条件,孙超、马威、王艳、苏骏因绩效考核指
标未达到第一个解锁期全部解锁的等级,以及孙超、陈婕因不能胜任
原有岗位而发生降低职务级别的情况,根据《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《上
海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考
核办法(修订稿)》,公司决定对上述9名激励对象已获授但尚未解
锁的部分限制性股票进行回购注销。2015年4月8日公司实施完成了
2014年年度权益分派方案:以公司现有总股本372,134,231股为基数,
向全体股东每10股送红股2.00股,派0.60元人民币现金;同时,以资
本公积金向全体股东每10股转增6.00股。根据《激励计划》中发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票授予数量和授予
价格调整方法,对限制性股票回购价格及回购数量进行调整:调整后
的 限 制 性 股 票 回 购 股 数 为 816,858 股 【 453,810 × (1+0.6+0.2)=
816,858】,调整后的限制性股票回购价格为1.85元/股【(3.39-0.06)
÷(1+0.6+0.2)= 1.85】,公司应就本次限制性股票回购向上述激励对
象 支 付 回 购 价 款 共 计 人 民 币 1,511,187.30 元 【 816,858 ×
1.85=1,511,187.30】。
公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关
的规定,合法有效,同意公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁
的部分限制性股票进行回购注销。
《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资查阅。
备查文件:
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二十
一次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2015 年 5 月 4 日