延华智能:第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告2015-06-29
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-064
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第二十二次(临时)会议通知于 2015 年 6 月 24 日以电
话、书面方式通知各位监事,会议于 2015 年 6 月 28 日(星期日)以
现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有
效。会议审议并通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于首
次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件是
否成就情况及本次可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为:根据
《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘
录 1-3 号》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性
股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司首次授予的限制性
股票第一个解锁期解锁条件已经成就,首次授予的 64 名限制性股票
激励对象解锁资格合法有效,满足激励计划中设定的相关解锁期解锁
条件,同意公司按照激励计划的相关规定为激励对象办理限制性股票
第一期解锁的相关事宜。
《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的公告》刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投
资者查阅。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于出
售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》
经审核,监事会认为:董事会审议该议案的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的相关规定,本次交易的定价公允、合理,不存在
损害公司及全体股东利益的行为。同意出售公司位于武汉市江汉区泛
海国际居住区〃樱海园 3 栋 1 单元 8 层 1 室的房屋。
《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的公告》刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查
阅。
备查文件:
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二十二
次(临时)会议决议
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2015 年 6 月 29 日