证券代码：002178        证券简称：延华智能           公告编号：2015-064



             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

         第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第二十二次（临时）会议通知于 2015 年 6 月 24 日以电

话、书面方式通知各位监事，会议于 2015 年 6 月 28 日（星期日）以

现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方

式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能

科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有

效。会议审议并通过了如下议案：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于首

次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

     监事会对公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件是

否成就情况及本次可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：根据

《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘

录 1-3 号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股限制性

股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首次授予的限制性

股票第一个解锁期解锁条件已经成就，首次授予的 64 名限制性股票
激励对象解锁资格合法有效，满足激励计划中设定的相关解锁期解锁

条件，同意公司按照激励计划的相关规定为激励对象办理限制性股票

第一期解锁的相关事宜。

    《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的公告》刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出

售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》

    经审核，监事会认为：董事会审议该议案的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的相关规定，本次交易的定价公允、合理，不存在

损害公司及全体股东利益的行为。同意出售公司位于武汉市江汉区泛

海国际居住区〃樱海园 3 栋 1 单元 8 层 1 室的房屋。

    《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的公告》刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

       备查文件：

    上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十二

次（临时）会议决议

    特此公告。

                          上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                            监事会

                                       2015 年 6 月 29 日