第三届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议
                 相关事项发表的独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件

的有关规定，对以下议案发表独立意见：

    一、《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的

议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关

事项备忘录 1-3 号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A

股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对公司

首次授予的限制性股票第一期解锁事项进行了审查和监督，认为公司

经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，

公司首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经满足，我们同意公

司办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

    二、《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》

    经审查，该项交易可满足公司战略发展要求，有利于公司盘活资

金。董事会在审议上述议案时，表决程序符合公司章程及相关法律法

规及规范性文件的要求；本次出售资产价格公允、合理，没有损害全
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体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意出售公司位于武汉市

江汉区泛海国际居住区〃樱海园 3 栋 1 单元 8 层 1 室的房屋。



    独立董事：



        洪觉慧            罗贵华                  李   宁




                                                   2015 年 6 月 28 日