延华智能:第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告2015-08-17
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-080
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第三十次(临时)会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电话、
书面方式通知各位董事,会议于 2015 年 8 月 14 日(星期五)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审
议,会议通过如下议案:
会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签订<
募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及
公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的相关规定,董事会同意
公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行股份有
限公司上海曲阳支行签订《募集资金三方监管协议》。协议签订后公
司将另行公告。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第
三十次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 17 日