证券代码：002178        证券简称：延华智能          公告编号：2015-080



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十次（临时）会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 8 月 14 日（星期五）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审
议，会议通过如下议案：
     会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<
募集资金三方监管协议>的议案》
     为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及
公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的相关规定，董事会同意
公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行股份有
限公司上海曲阳支行签订《募集资金三方监管协议》。协议签订后公
司将另行公告。
备查文件：
     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第
三十次（临时）会议决议》


    特此公告。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                     2015 年 8 月 17 日