证券代码：002178        证券简称：延华智能          公告编号：2015-081



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十一次会议通知于 2015 年 8 月 8 日以电话、书面
方式通知各位董事，会议于 2015 年 8 月 18 日（星期二）以现场和通
讯相结合方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议 6
人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认
真审议，会议通过如下议案：
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年半
年度报告全文及摘要》
      2015 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》
 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对武
汉智慧产业投资管理有限公司增资暨对外投资的议案》

      同意公司以自有资金5,750万元向武汉智慧产业投资管理有限
 公司（以下简称“目标公司”）进行增资，同时以自有资金250万元
 受让武汉智慧城市研究院股份有限公司持有目标公司的部分股权，
本次增资扩股及股权转让完成后，公司将持有目标公司40%的股权。
    具体内容请参见2015年7月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<武汉智慧产业投资管
理有限公司增资扩股及股权转让合作意向协议>的公告》。
    三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本
公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。


    备查文件：
     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三
十一次会议决议》


    特此公告。


                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                       董事会
                                   2015 年 8 月 19 日