延华智能:第三届董事会第三十一次会议决议公告2015-08-19
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-081
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第三十一次会议通知于 2015 年 8 月 8 日以电话、书面
方式通知各位董事,会议于 2015 年 8 月 18 日(星期二)以现场和通
讯相结合方式召开,本次会议应出席会议董事 6 人,实际出席会议 6
人,由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认
真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2015 年半
年度报告全文及摘要》
2015 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于对武
汉智慧产业投资管理有限公司增资暨对外投资的议案》
同意公司以自有资金5,750万元向武汉智慧产业投资管理有限
公司(以下简称“目标公司”)进行增资,同时以自有资金250万元
受让武汉智慧城市研究院股份有限公司持有目标公司的部分股权,
本次增资扩股及股权转让完成后,公司将持有目标公司40%的股权。
具体内容请参见2015年7月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署<武汉智慧产业投资管
理有限公司增资扩股及股权转让合作意向协议>的公告》。
三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本
公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。
备查文件:
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三
十一次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 19 日