证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2015-082



             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第二十三次会议通知于2015年8月8日以电话、书面方式

通知各位监事，会议于2015年8月18日（星期二）以现场结合通讯的

方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议3人，由公司

监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议

并通过了如下议案：

     一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年

度报告全文及摘要》

     经审核，监事会认为：

     董事会编制和审核上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2015 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：

    公司募集资金 2015 年上半年存放与使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规

的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

    《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公

告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

查阅。



    备查文件：

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十

三次会议决议》


    特此公告。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                            监事会

                                        2015 年 8 月 19 日