延华智能:第三届监事会第二十三次会议决议公告2015-08-19
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-082
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第二十三次会议通知于2015年8月8日以电话、书面方式
通知各位监事,会议于2015年8月18日(星期二)以现场结合通讯的
方式召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议3人,由公司
监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司
法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。会议审议
并通过了如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年半年
度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:
董事会编制和审核上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:
公司募集资金 2015 年上半年存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规
的情形,亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公
告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
备查文件:
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二十
三次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 19 日