延华智能:第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告2015-08-31
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-086
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第三十二次(临时)会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电
话、书面方式通知各位董事,会议于 2015 年 8 月 28 日(星期五)以
现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6
人,由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认
真审议,会议通过如下议案:
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于武汉
智城科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
同意引进武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合
伙)及武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)作为武汉智
城科技有限公司(以下简称“武汉智城”)的战略投资者对其增资。
未来,武汉智城新增股东将在协调湖北省及武汉市的市场资源、融资
方式、技术支持等方面助力武汉智城继续高速发展,同时帮助武汉智
城改善法人治理结构,为布局资本市场做好准备,也为其他智城公司
未来的发展探索更多渠道。
具体内容请参见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于武汉智城科技有限公司增资
扩股暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内
容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三
十二次(临时)会议决议》
2、《独立董事关于关于第三届董事会第三十二次(临时)会议相
关事项发表的独立意见》
3、《独立董事关于关于第三届董事会第三十二次(临时)会议相
关事项的事前认可意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 31 日