证券代码：002178         证券简称：延华智能           公告编号：2015-086



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 8 月 28 日（星期五）以
现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认
真审议，会议通过如下议案：
      一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于武汉
 智城科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
     同意引进武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合
伙）及武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）作为武汉智
城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）的战略投资者对其增资。
未来，武汉智城新增股东将在协调湖北省及武汉市的市场资源、融资
方式、技术支持等方面助力武汉智城继续高速发展，同时帮助武汉智
城改善法人治理结构，为布局资本市场做好准备，也为其他智城公司
未来的发展探索更多渠道。
     具体内容请参见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于武汉智城科技有限公司增资
扩股暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内
容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


    备查文件：
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三
十二次（临时）会议决议》
    2、《独立董事关于关于第三届董事会第三十二次（临时）会议相
关事项发表的独立意见》
    3、《独立董事关于关于第三届董事会第三十二次（临时）会议相
关事项的事前认可意见》


    特此公告。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                      2015 年 8 月 31 日