延华智能:第三届监事会第二十四次(临时)会议决议公告2015-08-31
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-087
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第二十四次(临时)会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电
话、书面方式通知各位监事,会议于 2015 年 8 月 28 日(星期五)以
现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有
效。会议审议并通过了如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于武汉智
城科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司董事会本次关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交
易的审议程序符合相关的规定,合法有效,交易定价遵循了公平、公
正、公开的原则,交易价格公允,同意武汉智城科技有限公司进行增
资扩股暨关联交易。
《关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投
资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二
十四次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 31 日