证券代码：002178         证券简称：延华智能           公告编号：2015-087



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二十四次（临时）会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电
话、书面方式通知各位监事，会议于 2015 年 8 月 28 日（星期五）以
现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有
效。会议审议并通过了如下议案：
      一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于武汉智
 城科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
     公司董事会本次关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交
易的审议程序符合相关的规定，合法有效，交易定价遵循了公平、公
正、公开的原则，交易价格公允，同意武汉智城科技有限公司进行增
资扩股暨关联交易。
     《关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
    备查文件：
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二
十四次（临时）会议决议》


    特此公告。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                          监事会
                                      2015 年 8 月 31 日