延华智能：第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告2015-09-21
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-090
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 9 月 18 日（星期五）以
现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认
真审议，会议通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换
会计师事务所的议案》
公司原聘审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
连续九年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为更好的适应公司未
来业务发展需要，确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司
董事会审计委员会认真调查，提议改聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司 2015 年度
审计机构。
公司董事会同意 2015 年度审计机构更换为天职国际会计师事务
所，聘期一年。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项出具了事前认可意见并发表了独立董事
意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于公司更换会计师事务所发表的事前认可意见》和《独
立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表的独
立意见》。
本议案尚需公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订
<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需公司 2015 年第二次临时股东大会审议并以特别决议
方式通过。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过30,000万元人
民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，单个理财产品
的投资期限不超过一年，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策
权，并签署相关法律文件。该30,000万元额度可滚动使用，授权期限
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同时刊登
于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开
2015年第二次临时股东大会的议案》
2015 年第二次临时股东大会定于 2015 年 10 月 9 日在上海市西
康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权
登记日为 2015 年 9 月 25 日。《关于召开 2015 年第二次临时股东大会
的通知》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第
三十三次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公
司更换会计师事务所发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 21 日
