证券代码：002178         证券简称：延华智能           公告编号：2015-091



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二十五次（临时）会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电
话、书面方式通知各位监事，会议于 2015 年 9 月 18 日（星期五）以
现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有
效。经认真审议，会议通过如下议案：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于更换
会计师事务所的议案》
     经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司 2015 年度财务审计及相关专项审计
工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次更换会计师事务
所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意公司 2015 年度审计机构更换为天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期自股东大会审议通过
之日起一年。
    《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需公司 2015 年第二次股东大会审议通过。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司使用不超过30,000万元人民币的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够
提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合
法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》刊登于《证券时报》
及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。




    备查文件：
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二
十五次（临时）会议决议》


    特此公告。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                          监事会
                                     2015 年 9 月 21 日