延华智能:第三届监事会第二十五次(临时)会议决议公告2015-09-21
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-091
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第二十五次(临时)会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电
话、书面方式通知各位监事,会议于 2015 年 9 月 18 日(星期五)以
现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有
效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于更换
会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具
有证券、期货及相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力,能够满足公司 2015 年度财务审计及相关专项审计
工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。此次更换会计师事务
所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形,同意公司 2015 年度审计机构更换为天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙),聘任期自股东大会审议通过
之日起一年。
《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案尚需公司 2015 年第二次股东大会审议通过。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》
经认真审核,监事会认为:公司使用不超过30,000万元人民币的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,能够
提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开
展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合
法有效,同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》刊登于《证券时报》
及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二
十五次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 21 日