延华智能:关于更换会计师事务所的公告2015-09-21
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-092
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2015 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第三十三次(临时)会议、
第三届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于更换会计师
事务所的议案》,现将相关事项公告如下:
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原聘审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“华普天健会计师事务所”)已经连续九年为公司提供审计服
务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司
财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。为更好的适应公司未来业务发展需要,确保上市
公司审计工作的独立性和客观性,经公司董事会审计委员会认真调查,
提议改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职
国际会计师事务所”)为公司2015年度审计机构。
公司董事会同意2015年度审计机构更换为天职国际会计师事务
所,聘期一年,具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情
等因素协商确定。公司董事会对华普天健会计师事务所审计团队多年
来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总
部北京,是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。
2014年度,天职国际会计师事务所实现业务收入12.2亿元,在2015
年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第9位,本土所名列
第5位,正式步入中国会计师事务所十强。
天职国际会计师事务所内部治理机制完善,实行一体化管理模式,
在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准
与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理。天职国际会
计师事务所国内网络布局合理,在中国大陆及香港特别行政区设有20
余 家 分 支 机 构 。 同 时 , 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 是 Baker Tilly
International(全球第八大会计网络)在中国地区的唯一成员所,
在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际会计师事务所致力打造专
家型的人才团队。截至 2014年,天职国际会计师事务所共拥有专业
人员3000余人,其中,注册会计师800余人,拥有ACCA、ACA、CGA、
HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人,注册会计师行业领军人才
近30人。
发展路上二十多年,天职国际会计师事务所已为不同行业的上万
家客户提供了专业服务,客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公
司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管(监
督)部门等,涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医
药、金融、TMT等多个行业。
公司认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的经
验和能力,能够为公司提供专业服务。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前同华普天健会计师事务所和拟聘
任的天职国际会计师事务所进行了充分的了解和沟通,对两家事务所
的执业质量进行了评价,并结合公司未来业务的发展和公司的实际情
况,提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于2015年9月18日召开了第三届董事会第三十三次(临时)
会议及第三届监事会第二十五次(临时)会议,审议并通过了《关于
更换会计师事务所的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所为2015
年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
见:天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计
和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因
此同意聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度审计机构,并将该
议案提交公司股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,
更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三
十三次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二
十五次(临时)会议决议》
3、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于公司
更换会计师事务所发表的事前认可意见》
4、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第三十三次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 21 日