证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2015-092



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   关于更换会计师事务所的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2015 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第三十三次（临时）会议、

第三届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于更换会计师

事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
     一、更换会计师事务所的情况说明
     公司原聘审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“华普天健会计师事务所”）已经连续九年为公司提供审计服
务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。为更好的适应公司未来业务发展需要，确保上市
公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，
提议改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际会计师事务所”）为公司2015年度审计机构。
     公司董事会同意2015年度审计机构更换为天职国际会计师事务
所，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情
等因素协商确定。公司董事会对华普天健会计师事务所审计团队多年
来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
     二、拟聘任会计师事务所情况
     天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总
部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。
2014年度，天职国际会计师事务所实现业务收入12.2亿元，在2015
年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第9位，本土所名列
第5位，正式步入中国会计师事务所十强。
    天职国际会计师事务所内部治理机制完善，实行一体化管理模式，
在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准
与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理。天职国际会
计师事务所国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有20
余 家 分 支 机 构 。 同 时 ， 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 是 Baker Tilly
International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，
在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际会计师事务所致力打造专
家型的人才团队。截至 2014年，天职国际会计师事务所共拥有专业
人员3000余人，其中，注册会计师800余人，拥有ACCA、ACA、CGA、
HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才
近30人。
    发展路上二十多年，天职国际会计师事务所已为不同行业的上万
家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公
司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监
督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医
药、金融、TMT等多个行业。
    公司认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的经
验和能力，能够为公司提供专业服务。
     三、更换会计师事务所履行的程序
     1、公司董事会审计委员会事前同华普天健会计师事务所和拟聘
任的天职国际会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所
的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情
况，提出了更换会计师事务所的建议。
    2、公司于2015年9月18日召开了第三届董事会第三十三次（临时）
会议及第三届监事会第二十五次（临时）会议，审议并通过了《关于
更换会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所为2015
年度审计机构。
    3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意
见：天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计
和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因
此同意聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该
议案提交公司股东大会审议。
    4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，
更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三
十三次（临时）会议决议》
    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二
十五次（临时）会议决议》
    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司
更换会计师事务所发表的事前认可意见》
    4、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。




             上海延华智能科技(集团)股份有限公司
                           董事会
                       2015 年 9 月 21 日