延华智能：2015年第二次临时股东大会决议公告2015-10-10
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-095
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 8 日至 2015 年 10 月 9 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年 10 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2015 年 10 月 8 日下午 15:00
至 2015 年 10 月 9 日 15:00 期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
8 人，代表有表决权的股份为 266,557,994 股，占公司有表决权股份总
数的 36.5096%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 4 人，代表股份 266,535,694 股，占公司总
股本的 36.5066%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 22,300 股，占公司总股本的
0.0031%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 22,400 股，占公
司总股本的 0.0031%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份为 100 股，
占公司总股本的 0.00001％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 22,300 股，占公司总股
本的 0.0031%。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂
凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师出席并见证了本次会议。
会议依次讨论并审议下列议案，具体内容如下：
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：
1、《关于更换会计师事务所的议案》
总表决结果：
266,545,994 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9955%；
12,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0045%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：
10,400 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
46.4286%；
12,000 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
53.5714%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的
议案》
总表决结果：
266,545,994 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9955%；
12,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0045%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师出席并见证了本次
会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股
东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有
效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会会议决议
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份
有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 10 日
