延华智能:关于完成工商变更登记的公告2015-11-19
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-114
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
1、上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
于2015年3月10日召开2014年年度股东大会,会议审议通过了《2014
年 年 度 利 润 分 配 预 案 》 , 同 意 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
372,134,231股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含
税),送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6
股。上述权益分配方案已于2015年4月8日实施完毕,公司总股本由
372,134,231股调整为669,841,615股,具体内容详见2015年4月1日
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《上
海延华智能科技(集团)股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》
(公告编号:2015-035)。
2、2015年4月30日,公司召开第三届董事会第二十八次(临时)
会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》:
(1)董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票共计816,858股,限制性股票回购价格为1.85元/股,公司应
就本次限制性股票回购支付回购价款共计人民币1,511,187.30元。本
次回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕股份注销手续,公司总股本由669,841,615股调整为
669,024,757股。具体内容详见公司于2015年5月25日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
(公告编号:2015-057)。
(2)董事会同意向8名激励对象授予限制性股票2,103,400股,
确定公司预留限制性股票激励计划授予日为2015年4月30日,授予价
格为11.29元/股。公司董事会在授予预留部分限制性股票的过程中,
激励对象刘扬因个人原因放弃认购其被授予的限制性股票226,800
股。因此,公司本次实际授予对象为7人,实际授予的限制性股票数
量为1,876,600股。本次授予的限制性股票已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续,并于2015年5月27日
在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 , 公 司 总 股 本 由 669,024,757 股 调 整 为
670,901,357股。具体内容详见公司于2015年5月26日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司关于预留部分限制性股票授予完成的公告》
(公告编号:2015-059)。
3、公司于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》等议案,同意公司以发行股份及支付现金的方式向廖邦富等19
名自然人购买其等合计持有成都成电医星数字健康软件有限公司(以
下简称“成电医星”)75.238%的股权,同时向公司实际控制人胡黎
明先生非公开发行股份募集配套资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技(集团)
股份有限公司向廖邦富等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可[2015]1418号)文件核准,公司向廖邦富等19名自然人合
计发行43,334,920股股份,购买其等合计持有的成电医星75.238%的
股权,同时向胡黎明先生非公开发行15,866,782股新股募集配套资
金。本次发行的股份已于2015年8月25日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续,并于2015年9月11日在深
圳 证 券 交 易 所 上 市 , 公 司 的 总 股 本 由 670,901,357 股 调 整 为
730,103,059股。具体内容详见公司于2015年9月10日刊登在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况
暨新增股份上市报告书》。
4、公司于2015年10月9日召开2015年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>
的议案》,同意修改《公司章程》相关条款。具体内容详见2015年10
月9日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
登的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015年第二次临时股
东大会决议公告》(公告编号:2015-095)。
公司董事会根据股东大会授权已于近日在上海市工商行政管理
局完成了工商登记变更手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的
营业执照。同时,上海市自2015年10月1日开始全面实施“三证合一”
登记制度改革,实行“一照一码”登记模式,公司的营业执照注册号
也做了相应的变更,具体变更情况如下:
序号 变更事项 变更前 变更后
注册号/统一社会 注册号: 统一社会信用代码:
1
信用代码 310000000082262 91310000734057153P
人民币 人民币
2 注册资本
37,213.4231万元 73,010.3059万元
3 股份总数 37,213.4231万股 73,010.3059万股
二、备查文件
1、公司营业执照
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 19 日