证券代码：002178              证券简称：延华智能             公告编号：2015-114


              上海延华智能科技(集团)股份有限公司
                   关于完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、变更情况
     1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于2015年3月10日召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《2014
年 年 度 利 润 分 配 预 案 》 ， 同 意 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
372,134,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含
税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6
股。上述权益分配方案已于2015年4月8日实施完毕，公司总股本由
372,134,231股调整为669,841,615股，具体内容详见2015年4月1日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上
海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2015-035）。
     2、2015年4月30日，公司召开第三届董事会第二十八次（临时）
会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：
     （1）董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票共计816,858股，限制性股票回购价格为1.85元/股，公司应
就本次限制性股票回购支付回购价款共计人民币1,511,187.30元。本
次回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕股份注销手续，公司总股本由669,841,615股调整为
669,024,757股。具体内容详见公司于2015年5月25日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能
科技（集团）股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2015-057）。
    （2）董事会同意向8名激励对象授予限制性股票2,103,400股，
确定公司预留限制性股票激励计划授予日为2015年4月30日，授予价
格为11.29元/股。公司董事会在授予预留部分限制性股票的过程中，
激励对象刘扬因个人原因放弃认购其被授予的限制性股票226,800
股。因此，公司本次实际授予对象为7人，实际授予的限制性股票数
量为1,876,600股。本次授予的限制性股票已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2015年5月27日
在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 公 司 总 股 本 由 669,024,757 股 调 整 为
670,901,357股。具体内容详见公司于2015年5月26日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能
科技（集团）股份有限公司关于预留部分限制性股票授予完成的公告》
（公告编号：2015-059）。
    3、公司于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》等议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向廖邦富等19
名自然人购买其等合计持有成都成电医星数字健康软件有限公司（以
下简称“成电医星”）75.238%的股权，同时向公司实际控制人胡黎
明先生非公开发行股份募集配套资金。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技（集团）
股份有限公司向廖邦富等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]1418号）文件核准，公司向廖邦富等19名自然人合
计发行43,334,920股股份，购买其等合计持有的成电医星75.238%的
股权，同时向胡黎明先生非公开发行15,866,782股新股募集配套资
金。本次发行的股份已于2015年8月25日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2015年9月11日在深
圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 公 司 的 总 股 本 由 670,901,357 股 调 整 为
730,103,059股。具体内容详见公司于2015年9月10日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况
暨新增股份上市报告书》。
      4、公司于2015年10月9日召开2015年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>
的议案》，同意修改《公司章程》相关条款。具体内容详见2015年10
月9日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。
       公司董事会根据股东大会授权已于近日在上海市工商行政管理
局完成了工商登记变更手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的
营业执照。同时，上海市自2015年10月1日开始全面实施“三证合一”
登记制度改革，实行“一照一码”登记模式，公司的营业执照注册号
也做了相应的变更，具体变更情况如下：

序号         变更事项              变更前               变更后

         注册号/统一社会         注册号：        统一社会信用代码：
  1
             信用代码        310000000082262 91310000734057153P
                           人民币                 人民币
2          注册资本
                       37,213.4231万元     73,010.3059万元

3          股份总数    37,213.4231万股     73,010.3059万股

    二、备查文件

    1、公司营业执照



    特此公告。



                      上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                 2015 年 11 月 19 日