延华智能：第四届董事会第一次（临时）会议决议公告2015-12-11
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-117
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第一次（临时）会议通知于 2015 年 12 月 7 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 12 月 10 日（星期四）以现
场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的
决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选
举胡黎明先生为公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，
选举于胡黎明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
二、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委
员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司各
专门委员会议事规则的相关规定，董事会选举第四届董事会专门委员
会人员如下：
（一）战略委员会
战略委员会由胡黎明先生、顾燕芳女士、于兵先生组成，由胡黎
明先生为战略委员会主任。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（二）审计委员会
审计委员会由顾燕芳女士、罗贵华先生、李宁先生组成，其中罗
贵华先生、李宁先生为独立董事，李宁先生为审计委员会主任。
上述审计委员会委员中不存在同时担任两家或两家以上的上市
公司的审计委员会委员的情形。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由顾燕芳女士、李宁先生、罗贵华先生组成，
其中李宁先生、罗贵华先生为独立董事，罗贵华先生为薪酬与考核委
员会主任。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（四）提名委员会
提名委员会由胡黎明先生、胡雪梅女士、洪觉慧先生组成，其中
罗贵华先生、洪觉慧先生为独立董事，洪觉慧先生为提名委员会主任。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。上述人员简历详见 2015 年 10 月 27 日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能
科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决
议公告》（公告编号：2015-102）。
三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》等相关规定，董事会聘任公司高级管理人员（简历详见附件），
任期三年，自本次董事会通过之日起计算至本届董事会届满，具体情
况如下：
（一）总裁：胡黎明先生。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（二）执行总裁：顾燕芳女士、于兵先生、王东伟先生、翁志勇
先生、许星女士、金震先生。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（三）副总裁：张泰林先生、伍朝晖先生。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（四）总裁助理：岳崚先生、张彬先生、盛想福先生。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
四、逐项审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》、《公司章程》的相关
规定，董事会聘任本届董事会秘书和证券事务代表（简历详见附件），
任期三年，自本次董事会通过之日起计算至本届董事会届满，具体情
况如下：
（一）董事会秘书：伍朝晖先生
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）之规定，
伍朝晖先生的个人资料已报经深圳证券交易所审核备案，深交所审核
无异议。伍朝晖先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
伍朝晖先生的联系方式如下：
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
电子信箱：wuzhaohui@chinaforwards.com
联系地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 11 楼
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
（二）证券事务代表：周沛澄女士
周沛澄女士已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有
关法律法规规定。
周沛澄女士的联系方式如下：
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
电子信箱：zhoupeicheng@chinaforwards.com
联系地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 11 楼
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海延
华职能科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，董事会聘任王
菁女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
通过之日起计算至本届董事会届满。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一
次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 11 日
附件：高级管理人员、财务总监及证券事务代表简历
胡黎明先生：硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，2001
年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司董事
长、总裁。兼任湖北省省委决策咨询顾问、楚商联合会副会长、上海
市湖北商会名誉会长、中国建筑业协会智能建筑分会常务副会长、上
海市工商业联合会执委、上海市普陀区工商联副主席、上海市普陀区
政协常委、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会委员、上海
市科技企业联合会副会长。
胡黎明先生为公司控股股东及实际控制人，其直接持有公司
18.46%股权，通过持有上海延华高科技有限公司 71.02%股权间接控
制公司 17.94%股权，实际控制公司 36.40%股权；与其他持有公司股
份 5%以上的股东（上海延华高科技有限公司除外）、其他董事（除与
董事胡雪梅女士为兄妹关系外）、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
顾燕芳女士：硕士研究生、教授，中国国籍，无永久境外居留权。
2002 年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任上
海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、执行总裁。中共上海市
普陀区第七、八、九、十次党代表大会代表，上海市普陀区第十四届
人大代表，上海市第九届青年联合会委员，上海市智能建筑建设协会
副会长。荣获两届上海市“三八”红旗手，上海市“五一”巾帼创新
奖，上海市第四届 IT 青年十大新锐，住建部“中国智能建筑行业优
秀经理人”，上海安防行业杰出贡献奖，上海市软件行业优秀企业家。
顾燕芳女士未直接持有公司股票，持有公司大股东上海延华高科
技有限公司 8%股权，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以
上股份股东（上海延华高科技有限公司除外）、公司实际控制人之间
无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
于兵先生：荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、
教授，荷兰国籍，有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰
代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资
深咨询师及中国区总裁，2010 年 8 月起任职于上海延华智能科技（集
团）股份有限公司，现任公司执行总裁、公司子公司东方延华节能技
术服务股份有限公司总经理。首批上海市“千人计划”引进人才，上
海特聘专家，上海市优秀技术带头人，上海市欧美同学会上海市留
学人员联合会副会长，上海市欧美同学会上海市留学人员联合会青
年工作委员会主任委员，住建部全国市长研修学院特邀讲师，中国建
筑节能协会专家委员会专家，中国建筑业协会智能建筑分会专家工作
委员会特聘专家，国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事，美国暖
通空调工程师学会会员，荷兰绿色建筑委员会 BREEAM 专家，荣获全
国侨联“第五届中国侨界贡献（创新团队）”、第四批国务院侨办重点
华侨华人创业团队、2013-2014 年度上海市节能服务业优秀企业家。
于兵先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百
分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王东伟先生：硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。历任
上海现代建筑设计(集团)有限公司智能建筑研究所所长，主任工程师，
高级工程师。2007 年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限
公司，现任公司执行总裁、教授级高级工程师。国家住建部智能建筑
推广中心专家，上海市政府采购咨询专家，上海市建设交通委智能建
筑专家委员会专家委员，国家住建部建设信息技术专业委员会委员，
中国建筑学会智能建筑专业委员会专家委员，中国勘察设计学会智能
建筑专业委员会专家委员、《智能建筑》杂志编委会委员，中国建筑
协会“智能建筑全国十大优秀设计师”，上海市领军人才，上海市战
略新兴产业项目负责人。
王东伟先生直接持有公司股票 945,000 股，持有公司大股东上
海延华高科技有限公司 4.75%股权，与公司其他董事、监事、持有公
司百分之五以上股份股东（上海延华高科技有限公司除外）、公司实
际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
翁志勇先生：硕士研究生、工程师，中国国籍，无永久境外居留
权。2007 年 7 月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，
现任公司执行总裁，武汉智城科技有限公司总经理。兼湖北省上海商
会副会长，武汉市青年联合会第十二届委员会常委，上海市湖北商会
副秘书长，上海市五四青年奖章，上海市普陀区青年英才，上海市普
陀区新长征突击手，上海市普陀区优秀共产党员。
翁志勇先生持有公司股票 945,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
许星女士：工学硕士及工商管理硕士学位，国际项目管理专家，
中国国籍，无永久境外居留权。历任汉普管理咨询（中国）有限公司
咨询顾问。2009 年 6 月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有
限公司，现任公司执行总裁。上海市信息化青年人才协会理事，上海
市普陀区海外联谊会理事，上海市普陀区青年联合会会员，上海市三
八红旗手，上海 IT 青年十大新锐，住建部“中国智能建筑行业优秀
经理人”，第十届新财富“金牌董秘”。
许星女士持有公司股票 1,134,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
金震先生：硕士研究生、高级工程师，中国国籍，无永久境外居
留权。历任浙江联众卫生信息科技有限公司主管工程师、技术总监、
董事总经理。自 2009 年 6 月起任职于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司，现任公司执行总裁，医疗卫生事业部总经理。住建部“中
国智能建筑行业二十年行业新锐人物”，上海市科技标兵，上海市普
陀区拔尖人才。
金震先生持有公司股票 945,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张泰林先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年起
任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副总裁、
工程总监。第四届“上海市职工科技创新标兵”。
张泰林先生持有公司股票 756,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
伍朝晖先生：硕士研究生、高级经济师，中国国籍，无永久境外
居留权。历任长江证券股份有限公司机构部副总管、长江成长资本投
资有限公司执行总经理。2013 年 12 月起任职于上海延华智能科技（集
团）股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总裁、投资总监。
伍朝晖先生持有公司股票 756,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
岳崚先生：硕士研究生、高级工程师、一级建造师，中国国籍，
无永久境外居留权。2006 年 3 月起任职于上海延华智能科技（集团）
股份有限公司，现任公司总裁助理、新业务拓展事业部总经理。全国
智能建筑行业十大优秀项目经理。
岳崚先生持有公司股票 756,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张彬先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京新黄
浦科技发展有限公司担任副总经理。2011 年 2 月起任职于上海延华
智能科技（集团）股份有限公司，现任公司总裁助理、海南智城科技
发展股份有限公司总经理。 三亚市优秀中小企业家。
张彬先生持有公司股票 756,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
盛想福先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2007 起任
职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司总裁助理、
郑州分公司总经理、南方区域中心总经理。
盛想福先生持有公司股票 567,000 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王菁女士：本科，注册会计师、注册税务师、中级会计师职称，
中国国籍，无永久境外居留权。历任上海佳泰房产开发经营有限公司
财务经理、上海海泰房地产（集团）有限公司集团财务经理兼外地项
目公司财务副总经理、上海宝龙实业发展有限公司高级区域经理-北
区财务部负责人、上海朗进有机硅有限公司财务总监。自 2013 年 4
月就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任集团财务部
经理。
王菁女士持有公司股票 264,600 股，与公司其他董事、监事、持
有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
周沛澄女士：硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。自
2012 年 7 月就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任
公司证券事务代表。上海市优秀青年志愿者。
周沛澄女士持有公司股票 226,800 股，与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
