证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2015-118




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第一次（临时）会议通知于 2015 年 12 月 7 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2015 年 12 月 10 日（星期四）以现

场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式

符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科

技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选

举黄复兴先生为公司第四届监事会主席的议案》

     依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，

监事会选举黄复兴先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次

监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

     黄复兴先生简历详见 2015 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2015-103）。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第一

次（临时）会议决议》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                   2015 年 12 月 11 日