证券代码：002178            证券简称：延华智能         公告编号：2015-120




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二次（临时）会议通知于 2015 年 12 月 17 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 12 月 20 日（星期日）以现

场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

       一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收

购武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司部分股权的议

案》

       根据武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司（以下简

称“延华高金管理公司”）注册资本及各股东认缴出资比例，且现有

股东尚未履行出资义务，经交易双方协商，确认本次股权转让的交易

价格为 0 元。董事会同意公司收购西藏金缘投资管理有限公司（以下

简称“西藏金缘”）持有延华高金管理公司的 40%股权，本次交易符
合公司的长远发展战略，西藏金缘信誉优良，具备良好的履约能力。

    本次收购前，公司持有延华高金管理公司 20%股权，本次收购完

成后，公司持有延华高金管理公司 60%股权。延华高金管理公司成为

公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围内，公司及延华高金管理

公司的其他股东将根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行出

资义务。
    具体内容详见 2015 年 12 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司关于收购武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公

司部分股权的公告》（公告编号：2015-119）。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。



                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                  2015 年 12 月 22 日