证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-005




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 1 月 10 日（星期日）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司高管岳崚先生职位调整的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关

规定，董事会改聘岳崚先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自

本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司高管岳崚先

生职位调整的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘

任刘金领女士为公司总裁助理的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关

规定，董事会聘任刘金领女士为公司总裁助理（简历详见附件），任

期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修

订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、证监会《关于首发及

再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会

公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公

司修订了本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，

相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司修订本次非公开发行

股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的公告》会同本公告同时刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    本项议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召

开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 1 月 26 日下午 15:00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式
召开，股权登记日为 2016 年 1 月 19 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第

一次临时股东大会通知的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三

次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                    2016 年 1 月 12 日
附件：岳崚先生和刘金领女士的简历



    岳崚先生：硕士研究生、高级工程师、一级建造师，中国国籍，

无永久境外居留权。2006 年 3 月起任职于上海延华智能科技（集团）

股份有限公司，现任公司总裁助理、新业务拓展事业部总经理。全国

智能建筑行业十大优秀项目经理。

    岳崚先生持有公司股票 756,000 股，与公司其他董事、监事、

持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    刘金领女士：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年起

就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任公司总经理工

作助理、销售部经理、销售总监，现任华东区域中心总经理。
    刘金领女士持有公司股票 264,600 股，与公司其他董事、监事、

持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。