证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2016-006




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届监事会第二次（临时）会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第二次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 1 月 10 日（星期日）以现场

结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作

出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修

订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》

     经核查，监事会同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资

本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110

号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，修

订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，以及相

关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。
    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二

次（临时）会议决议》



   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        监事会

                                   2016 年 1 月 12 日