关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函



    本承诺人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、高

级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法

权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到

切实履行作出承诺如下：

    1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

不采用其他方式损害公司利益；

    2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

    3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

    4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩；

    5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩。

    特此承诺！
（本页无正文，为《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函》之签字
页）



全体董事签名：




        胡黎明                 顾燕芳                  胡雪梅




        于   兵                洪觉慧                  罗贵华




        李   宁


非董事高级管理人员签名：




        翁志勇                 王东伟                  许   星




        金   震                张泰林                  伍朝晖




        岳   崚                张   彬                 盛想福




        刘金领


                                                      2016 年 1 月 10 日
                 控股股东、实际控制人关于

      保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函



    本人为上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东及实际

控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履

行的相关规定要求，本人保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占

公司利益。




    特此承诺！




                                                 ___________

                                                    胡黎明

                                            2016 年 1 月 10 日