证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-012




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第四次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 1 月 22 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出

售上海绿地海外滩中心写字楼的议案》

     为提高公司资产使用效率，盘活公司资产，公司董事会同意公司

向富亨商贸（上海）有限公司出售位于上海市黄浦区龙华东路 818 号

1302 室的上海绿地海外滩中心写字楼。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售上海绿地海

外滩中心写字楼的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
   备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四

次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                  2016 年 1 月 25 日