证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-025




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第五次（临时）会议通知于 2016 年 2 月 29 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 3 月 3 日（星期四）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出

售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的议案》

     公司基于最新的平台发展战略，为整合资源、优化配置、聚焦智

慧城市细分领域，从而打造符合公司发展的优势产业、提高公司整体

的核心竞争力。结合当前智慧城市发展特点和公司的发展阶段，通过

吸收引进和自我培育等方式，逐步形成具有延华特色的环保产业，进

一步落实公司在智慧环保行业战略发展和布局。公司董事会同意公司

出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司 29.36%股权的交易
事项。

    具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

上披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售参股公

司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的公告》（公告编号：

2016-022）及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售参

股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的补充公告》（公告编

号：2016-024）。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第五

次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2016 年 3 月 4 日