证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-029




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第六次（临时）会议通知于 2016 年 3 月 29 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 4 月 1 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上

海延华智能科技（集团）股份有限公司成都分公司变更注册地址

的议案》
     基于公司日常经营发展需要，公司董事会同意将上海延华智能科
技（集团）股份有限公司成都分公司的注册地址变更为：成都高新区
（西区）天辰路88号4栋1单元5层501号（原注册地址：成都市武侯区
少陵路459号1-1幢1楼A号）。

     备查文件：

     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第六
次（临时）会议决议》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                  2016 年 4 月 5 日