延华智能:第四届董事会第六次(临时)会议决议公告2016-04-05
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2016-029
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第六次(临时)会议通知于 2016 年 3 月 29 日以电话、
书面方式通知各位董事,会议于 2016 年 4 月 1 日(星期五)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的
决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上
海延华智能科技(集团)股份有限公司成都分公司变更注册地址
的议案》
基于公司日常经营发展需要,公司董事会同意将上海延华智能科
技(集团)股份有限公司成都分公司的注册地址变更为:成都高新区
(西区)天辰路88号4栋1单元5层501号(原注册地址:成都市武侯区
少陵路459号1-1幢1楼A号)。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第六
次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 5 日