证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2016-031




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话、书面方式

通知各位监事，会议于 2016 年 4 月 20 日（星期三）以现场方式召开，

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席黄

复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、

行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有

效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年

度报告全文及摘要》

     经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2015

年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，

符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真

实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅； 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年

度监事会工作报告》

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工

作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年

度财务决算报告》

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算

报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年

度利润分配预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）

2015 年度实现净利润 78,511,590.26 元，提取法定盈余公积金

7,851,159.03 元，计提任意盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润
76,776,427.51 元 ， 减 去 2014 年 利 润 分 配 （ 现 金 股 利 分 配

22,328,053.86 元，股票股利转增股本 74,426,846.00 元），2015 年

可供分配利润为 50,681,958.88 元。

    为回报股东，公司大股东上海延华高科技有限公司提议公司 2015

年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 730,103,059 股为基数，

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不

送红股，不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司未

分配利润尚余 6,875,775.34 元，全额结转下一年度。

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2015 年度利润分配预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延

华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015 年至 2017 年）股

东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利

益的情形。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立

董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司

2015 年度利润分配预案。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年

度内部控制自我评价报告》

    经全体监事认真核查一致认为：报告期内公司已经建立了较为完

善的内部控制体系，并能够有效地执行，出具的《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制

自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年

度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经全体监事认真核查一致认为：公司根据深圳证券交易所《中小

企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户

进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或

委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本

相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规

使用的情况。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度募集资金

存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘

任公司 2016 年度财务审计机构的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：鉴于天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较

好地完成了公司委托的各项财务审计工作，监事会同意公司续聘天职

国际担任公司 2016 年度财务审计机构。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司 2016 年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2016 年预计为全资及控股

子公司提供担保 4.80 亿元额度，有效期至 2016 年 12 月 31 日，在额

度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法

律文件，担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无

其他对外担保。本次担保事项不存在损害公司股东、特别是中小股东

利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独

立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司

2016 年为全资及控股子公司提供担保额度的事项。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司 2016 年预

计为全资及控股子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及

巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第四

次会议决议》

    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                    2016 年 4 月 21 日