延华智能：2015年年度股东大会决议公告2016-05-13
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-043
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 12 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 5 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 11 日
下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9
人，代表有表决权的股份为 266,960,593 股，占公司有表决权股份总
数的 36.5648%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 7 人，代表股份 266,958,194 股，占公司总
股本的 36.5645%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,399 股，占公司总股本的
0.0003%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 424,999 股，占
公司总股本的 0.0582%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表
有表决权的股份为 422,600 股，占公司总股本的 0.0579%。 通过网
络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,399 股，占公司总股本的 0.0003%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律
师事务所田孝明律师、丁飞翔律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、《2015 年度报告全文及摘要》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
2、《2015 年度董事会工作报告》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
3、《2015 年度监事会工作报告》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
4、《2015 年度财务决算报告》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
5、《2015 年度利润分配预案》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
423,600 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.6708%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3292%。
6、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
423,600 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.6708%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3292%。
7、《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
总表决结果：
266,959,194 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9995%；
0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
423,600 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.6708%；
0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
1,399 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3292%。
8、《关于公司 2016 年预计为全资及控股子公司提供担保额度的
议案》
总表决结果：
266,779,394 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9321%；
179,800 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0674%；
1,399 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：
243,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 57.3648%；
179,800 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 42.3060%；
1,399 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3292%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、丁飞翔律师出席并见证了
本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决
议均合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年年度股东
大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 13 日
