证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2016-047




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第六次（临时）会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 5 月 31 日（星期二）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作

出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回

购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》

     经全体监事认真核查一致认为：根据公司《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上

海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施

考核办法（修订稿）》的相关规定，首次授予和预留部分授予的限制

性股票激励对象中，4 名激励对象因离职已不符合激励条件，32 名激

励对象因绩效考核指标未达到全部解锁的等级，公司决定对其已获授
但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 2,707,102 股进行回购注

销。本次回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的回购

原因、数量及价格合理合法，且流程合规。我们同意公司本次回购注

销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的事项。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分首

次授予和预留部分授予的限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六

次（临时）会议决议》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                      监事会

                                  2016 年 6 月 1 日