证券代码：002178        证券简称：延华智能           公告编号：2016-050



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
      关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公
司”）第四届董事会第九次（临时）会议决议，公司将于 2016 年 6 月
17 日（星期五）召开 2016 年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）股权登记日： 2016 年 6 月 13 日（星期一）
     （三）召开时间：
     1、现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）下午15:00至
17：00；
     2、网络投票时间：2016 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 17 日；
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年6月16日下午15:00
至2016年6月17日15:00期间的任意期间。
     （四）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
     （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：
     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    （七）参加对象：
    1、截止 2016 年 6 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、保荐机构代表。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会将审议以下一项议案：
    《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有
限公司章程>的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，
具体内容详见 2016 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    （二）特别提示：
    议案一为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、参与现场会议的股东的登记方法
    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
    （五）登记时间：2016 年 6 月 14 日（星期二）上午 9:30-11:30，
下午 14:30-16:30；
    （六）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
     五、其它事项：
    （一）会议联系人：伍朝晖 、周沛澄
     电话：021-61818686*309
     传真：021-61818696
     地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 11 楼
     邮编：200060
    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
     六、备查文件
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第九
次（临时）会议决议》


    特此通知。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2016 年 6 月 1 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票代码：362178。
    2.投票简称：延华投票。
    3．投票时间：2016 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
    5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
    （2）选择公司会议进入投票界面；
    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
    6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
    （1）在投票当日，“延华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表
议案一。
    本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：

                                                                 对应申
 议案号                         议案名称
                                                                 报价格
           《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股
 议案一                                                           1.00
           份有限公司章程>的议案》

    （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表
同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见对应“委托数量”一览表：
               表决意见类型                     委托数量
                   同意                           1股
                   反对                           2股
                   弃权                           3股
    （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 16 日下午
15:00，结束时间为 2016 年 6 月 17 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    （1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的
代理发证机构申请。
    （ 2 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 ： 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信
息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下
午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方
可使用。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
                    本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股
份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表出席上海延华智
能科技（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     委托人身份证号码：
     委托人股东账号：
     委托人持股数量：                                              股
     受托人身份证号码：
     受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
     1、《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份
有限公司章程>的议案》
     同意 □     反对□    弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
     是（      ）      否（        ）
   本委托书有效期限：
   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
   委托日期：         年      月   日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三
                     股东大会参会登记表


致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
    截止 2016 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或
本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司
2016 年第二次临时股东大会。


    姓   名：
    身份证号码：
    股东账户：
    持股数：
    联系电话：
    邮政编码：
    联系地址：




                         股东签字（法人股东盖章） ：
                              日期：2016 年   月   日