证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-056




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第七次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 24 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 6 月 27 日（星期一）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作

出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于首

次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个

解锁期解锁条件成就的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事

项备忘录 1-3 号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股

限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的

相关规定，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限

制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的 59 名限
制性股票激励对象的解锁资格合法有效，满足《激励计划》中设定的

解锁条件，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股

票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁事宜。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于首次授予的限制

性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条

件成就的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第七

次（临时）会议决议》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                      监事会

                                 2016 年 6 月 28 日