延华智能:第四届监事会第七次(临时)会议决议公告2016-06-28
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2016-056
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届监事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第七次(临时)会议通知于 2016 年 6 月 24 日以电话、
书面方式通知各位监事,会议于 2016 年 6 月 27 日(星期一)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作
出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过一项议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于首
次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个
解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股
限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的
相关规定,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限
制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,本次申请解锁的 59 名限
制性股票激励对象的解锁资格合法有效,满足《激励计划》中设定的
解锁条件,同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股
票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁事宜。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于首次授予的限制
性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条
件成就的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第七
次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 28 日