第四届董事会第十次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议
                 相关事项发表的独立意见


    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管

理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关

事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第

四届董事会第十次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限

制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

    根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草

案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，我们对公

司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第

一个解锁期解锁条件已经成就的事项进行了审查和监督，认为公司经

营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，同

意公司按照《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第二期和

预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。
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独立董事：



   洪觉慧    罗贵华                李   宁




                                    2016 年 6 月 27 日