第四届董事会薪酬及考核委员会核查意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
 第四届董事会薪酬及考核委员会关于首次授予的限制性股
  票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期
                  解锁条件成就的核查意见


    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会薪酬及考核委员会成员，我们依据《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对首次授予的限制

性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条

件是否成就，以及激励对象名单、数量进行了核查，现发表意见如下：

    本次可解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法

（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《上海延华智能科

技（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》

（以下简称“《激励计划》”）等相关规定。同时，公司人力资源部依

据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划

实施考核办法》对激励对象 2015 年度工作绩效进行考核，公司董事

会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象 2015

年度个人绩效考核结果均已达标或达到以上标准，且公司业绩指标等

其他解锁条件已达成，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予

的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁事宜。
                                   第四届董事会薪酬及考核委员会核查意见




薪酬及考核委员会成员签名：



         罗贵华              李   宁               顾燕芳




                                               2016 年 6 月 27 日