证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-055




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 24 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 6 月 27 日（星期一）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于首

次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个

解锁期解锁条件成就的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事

项备忘录 1-3 号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股

限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等

的相关规定，公司董事会认为首次授予的限制性股票第二个解锁期和

预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司
2014 年第三次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划》的相关

规定办理首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第

一期解锁的相关事宜。本次申请解锁的限制股票激励对象为 59 人，

解锁的限制性股票数量为 4,120,164 股，占公司股本总额的 0.57%。

    公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的限制性股票第二期

解锁和预留授予的限制性股票第一期解锁条件是否成就，以及激励对

象名单、数量进行了核查，认为：本次可解锁的激励对象资格符合《上

市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3

号》及《激励计划》等相关规定。同时，公司人力资源部依据《上海

延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考

核办法》对激励对象 2015 年度工作绩效进行考核，公司董事会薪酬

与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象 2015 年度

个人绩效考核结果均已达标或达到以上标准，且公司业绩指标等其他

解锁条件已达成，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限

制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

    公司独立董事对本次解锁事项发表了独立意见，上海金茂凯德律

师事务所对此事项出具了法律意见书，详细内容刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资查阅。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于首次授予的限制

性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条

件成就的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
   备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十

（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会薪酬

及考核委员会关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予

的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的核查意见》

    4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股

份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期

和预留授予的限制性股票第一期解锁相关事宜之法律意见书》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                  2016 年 6 月 28 日