证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-064



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”
或“公司”）立足于“智慧城市服务和运营商”的战略定位，通过“智
城模式”进行全国扩张和市场布局，在智慧医疗、智慧节能、智慧环
保、智能建筑等领域辛勤耕耘，通过内生和外延两种方式加大业务深
化力度。现公司营业执照的经营范围已无法完全覆盖公司业务，经公
司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于修改公司经
营范围并同时修改<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>相
应条款的议案》，公司拟修改经营范围及公司章程相应条款。具体情况
如下：
     一、经营范围变更情况
     变更前：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建
设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建
设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，
计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维
护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技
术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、
旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、
机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境
内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实
施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，
商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
    变更后：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建
设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建
设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程
专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四
技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事
节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术
转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、
智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、
仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标
工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能
化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服
务，国内贸易（除专项规定）。
    二、《公司章程》修订情况
    根据《公司法》等相关规定，《上海延华智能科技（集团）股份有
限公司章程》相应条款修订如下：

           原条款内容                       修改后的条款内容
第十三条 公司的经营范围是：工程管    第十三条 公司的经营范围是：工程管
理，云平台服务、云软件服务，机电设   理，云平台服务、云软件服务，机电设
备安装建设工程专业施工，消防设施建   备安装建设工程专业施工，消防设施建
设工程设计施工一体化，建筑智能化建   设工程设计施工一体化，建筑智能化建
设工程设计施工一体化，信息系统集成   设工程设计施工一体化，建筑装修装饰
服务，计算机网络系统集成，计算机专   工程专业施工，环保建设工程专业施
业四技服务，智能化、信息化与节能的   工，信息系统集成服务，计算机网络系
设备与系统的运行维护服务，从事节能   统集成，计算机专业四技服务，智能化、
领域、医疗信息化领域的技术咨询、技   信息化与节能的设备与系统的运行维
术服务与技术开发、技术转让，合同能   护服务，从事节能领域、医疗信息化领
源管理、医疗软件、交通软件、能源软   域的技术咨询、技术服务与技术开发、
件、旅行软件、智能化管理系统的开发   技术转让，合同能源管理、医疗软件、
与销售，销售电子产品、通信设备、机   交通软件、能源软件、旅行软件、智能
电产品、仪器仪表、计算机及配件，承     化管理系统的开发与销售，销售电子产
包境外建筑智能化工程和境内国际招       品、通信设备、机电产品、仪器仪表、
标工程的勘测、咨询、设计、施工和监     计算机及配件，承包境外建筑智能化工
理项目，对外派遣实施境外智能化工程     程和境内国际招标工程的勘测、咨询、
所需的劳务人员，从事货物及技术的进     设计、施工和监理项目，对外派遣实施
出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除   境外智能化工程所需的劳务人员，从事
专项规定）。                           货物及技术的进出口业务，商务咨询服
                                       务，国内贸易（除专项规定）。
    本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
    上述议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通
过。


       备查文件：
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十
一次（临时）会议决议》


    特此公告。




                             上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                           2016 年 7 月 26 日