证券代码：002178       证券简称：延华智能            公告编号：2016-067




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   关于重大事项专项说明的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2016 年 7 月 27 日，上海延华智能科技集团（股份）有限公司（以

下简称“公司”）披露了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

重大事项公告》，公司控股股东、董事长兼总裁胡黎明先生正在协助

公安机关进行调查。经了解，胡黎明先生因涉嫌内幕信息交易正在配

合调查，针对该事项，公司及时做好日常经营工作的安排和部署，具

体情况如下：

     一、公司成立危机工作小组，董事、党委书记顾燕芳女士代行经

营总协调职责，负责协调和牵头公司重大事项决策。

     二、近年来，公司已经形成了完善的公司治理结构和管理架构，

各业务板块的业务由执行总裁、副总裁和总裁助理等高级管理人员以

事业部制、分子公司架构全权负责经营，核心骨干带领各自团队执行

完成，目前在各分管负责人的带领下，日常经营工作正有序进行，公

司将加大业务拓展力度，进一步提升公司的核心竞争力，力争以更好

的业绩回报各位股东。

     三、通过多年建设，公司已经形成较好的合伙人制度，从机制和

制度层面保障了公司的持续经营和发展，不受个别人职务调整或暂时

不参与经营的影响。
    四、经自查，公司日常的经营情况正常、管理有序，相关信息披

露合法合规，不存在违反信息公平披露的情形。

    公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露义务，请广大投资

者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2016 年 7 月 28 日