证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-068




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
              2016 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

     2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会。

     2、会议主持人：董事顾燕芳女士。

     3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多

功能报告厅。

     4、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 11 日（星期四）下午 15:00

至 17:00；

     （2）网络投票时间：2016 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 11 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2016 年 8 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 10 日

下午 15:00 至 2016 年 8 月 11 日 15:00 期间的任意期间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

和规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

    有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9

人，代表有表决权的股份为 132,797,721 股，占公司有表决权股份总

数的 18.2566%。其中：

    1、现场会议股东出席情况

    现场出席会议的股东 6 人，代表股份 132,784,121 股，占公司总

股本的 18.2547%。

    2、网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 13,600 股，占公司总股本

的 0.0019%。

    3、参加投票的中小股东情况

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,796,400 股，

占公司总股本的 0.2470%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代

表有表决权的股份为 1,782,800 股，占公司总股本的 0.2451%。 通

过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 13,600 股，占公司总股本的

0.0019%。

    公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律

师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了

以下三项议案：

    1、《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上

海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》

    2014 年 10 月 8 日，公司与英飞尼迪（上海）创业投资管理有限

公司签署《延华英飞智慧城市产业并购基金合作框架协议》，拟共同

发起设立上海英飞延华创业投资管理有限公司和上海延华英飞创业

投资中心（有限合伙）。该事项经公司第三届董事会第二十次（临时）

会议及 2014 年第五次临时股东大会审议并通过。2015 年 2 月，上海

英飞延华创业投资管理有限公司（以下简称“英飞延华管理公司”）

和上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）（以下简称“英飞延华创

投中心”）完成了工商注册登记。

    2016 年 7 月 25 日，公司与上海庆英创业投资中心（有限合伙）、

英飞延华管理公司签订了《退伙协议书》，公司拟退出英飞延华创投

中心，本次退出后，公司不再持有英飞延华创投中心的合伙企业份额。

同时，公司与上海凯奏投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，

公司拟转让英飞延华管理公司的 15%股权，本次转让后，公司不再持

有英飞延华管理公司的股权。本次退出英飞延华创投中心及转让英飞

延华管理公司事项已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议

通过。

    总表决结果：
    132,797,121 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9995%；

    600 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0005%；

    0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：

    1,795,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9666%；

    600 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0334%；

    0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、《关于变更公司经营范围并修订<上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程>相应条款的议案》

    经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司拟变

更经营范围，新增“建筑装修装饰工程专业施工”和“环保建设工程

专业施工”，除增加上述两项内容外，其他内容不变。拟修订《公司

章程》，其中“第十三条 公司的经营范围”新增“建筑装修装饰工程

专业施工”和“环保建设工程专业施工”，除修订上述条款内容外，

《公司章程》的其他条款内容不变。
    总表决结果：

    132,795,121 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9980%；
    2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0015%；

    600 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0005%。

    其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：

    1,793,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.8553%；

    2,000 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.1113%；

    600 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0334%。

    本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<上

海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>工商登记事项的议案》

    经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会提

请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更及《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司章程》变更等工商登记事项。
    总表决结果：

    132,795,121 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9980%；

    2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0015%；
    600 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0005%。

    其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：

    1,793,800 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.8553%；

    2,000 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.1113%；

    600 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0334%。

    四、律师出具的法律意见

   上海金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本

次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范

性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，

本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合

法有效。

    五、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年第三次临

时股东大会会议决议》

    2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股

份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。



             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                            董事会

                        2016 年 8 月 12 日