延华智能:第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告2016-09-06
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2016-075
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十三次(临时)会议通知于 2016 年 9 月 2 日以电话、
书面方式通知各位董事,会议于 2016 年 9 月 5 日(星期一)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,
由公司董事顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司
法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的
决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选
举顾燕芳女士为公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,
选举顾燕芳女士担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满,独立董事对此事项发表了同意的独
立意见,顾燕芳女士简历详见附件。
二、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会、
提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司各
专门委员会议事规则的相关规定,董事会选举第四届董事会专门委员
会人员如下:
(一)战略委员会
战略委员会由顾燕芳女士、胡雪梅女士、于兵先生组成,由顾燕
芳女士为战略委员会主任。
赞成票,6 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席
会议董事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。
(二)提名委员会
提名委员会由顾燕芳女士、洪觉慧先生、罗贵华先生组成,其中
罗贵华先生、洪觉慧先生为独立董事,洪觉慧先生为提名委员会主任。
赞成票,6 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席
会议董事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满。上述人员简历详见附件。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘
任顾燕芳女士为公司总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,
董事会聘任顾燕芳女士为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至
第四届董事会届满,顾燕芳女士简历详见附件。
四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提
名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的议案》
依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等相关规定,经第二大股东上海延华高科技有限公司提议,董
事会提名委员会对陈敏恒先生的任职资格和履历进行了严格审查,认
为陈敏恒先生的任职条件及工作经历符合法律法规对董事的任职要
求,同意推荐陈敏恒先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,陈敏恒先生简历详见
附件。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事对此事
项发表了同意的独立意见。本议案尚需公司 2016 年第四次临时股东
大会审议通过。
五、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召
开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
2016 年第四次临时股东大会定于 2016 年 9 月 22 日下午 15:00
在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式
召开,股权登记日为 2016 年 9 月 14 日。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于召开 2016 年第
四次临时股东大会通知的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十
三次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十三次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 6 日
附件:简历
顾燕芳女士:硕士研究生、教授,中国国籍,无永久境外居留权。
2002 年起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,现任上
海延华智能科技(集团)股份有限公司董事、执行总裁。中共上海市
普陀区第七、八、九、十次党代表大会代表,上海市普陀区第十四届
人大代表,上海市第九届青年联合会委员,上海市智能建筑建设协会
副会长。荣获两届上海市“三八”红旗手,上海市“五一”巾帼创新
奖,上海市第四届 IT 青年十大新锐,住建部“中国智能建筑行业优
秀经理人”,上海安防行业杰出贡献奖,上海市软件行业优秀企业家。
顾燕芳女士未直接持有公司股票,持有公司大股东上海延华高科
技有限公司 8%股权,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以
上股份股东(上海延华高科技有限公司除外)、公司实际控制人之间
无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
胡雪梅女士:女,硕士研究生,工程师,中国国籍,无永久境外
居留权。2001 年起至 2009 年,历任上海延华智能科技(集团)股份
有限公司商务部经理、副总经理。2008 年至今担任上海延华生物科
技股份有限公司董事、副总经理,2009 年至今担任现任公司董事。
胡雪梅女士未直接持有公司股票,持有本公司控股股东上海延华
高科技有限公司 8%股份;胡雪梅女士与实际控制人胡黎明先生为兄
妹关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
于兵先生:荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、
教授,荷兰国籍,有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰
代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资
深咨询师及中国区总裁,2010 年 8 月起任职于上海延华智能科技(集
团)股份有限公司,现任公司执行总裁、公司子公司东方延华节能技
术服务股份有限公司总经理。首批上海市“千人计划”引进人才,上
海特聘专家,上海市优秀技术带头人,上海市欧美同学会上海市留
学人员联合会副会长,上海市欧美同学会上海市留学人员联合会青
年工作委员会主任委员,住建部全国市长研修学院特邀讲师,中国建
筑节能协会专家委员会专家,中国建筑业协会智能建筑分会专家工作
委员会特聘专家,国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事,美国暖
通空调工程师学会会员,荷兰绿色建筑委员会 BREEAM 专家,荣获全
国侨联“第五届中国侨界贡献(创新团队)”、第四批国务院侨办重点
华侨华人创业团队、2013-2014 年度上海市节能服务业优秀企业家。
于兵先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百
分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
洪觉慧先生:男,工程博士,美国国籍,有永久境外居留权。历
任新美亚总裁,惠普副总裁,富士康副总裁,现任美国绿城环保集团
董事会主席,富瑞工业方案咨询有限公司合伙人,凯鹏华盈基金策略
顾问,以及苹果高级部门主管及资深科学家。2014 年 5 月起担任上
海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事。
洪觉慧先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗贵华先生:男,EMBA、硕士,高级工程师,中国国籍,无永久
境外居留权。1985 年至 1993 年历任华东理工大学副教授,华明高技
术(集团)有限公司副经理,1998 年至今任上海美华系统有限公司
总经理、董事,2015 年至今任上海美华数据科技有限公司执行董事。
罗贵华先生于 2012 年 9 月参加了深交所组织的独立董事资格培训并
取得结业证书。
罗贵华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2012 年 12
月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事。
陈敏恒先生:男,教授,中国国籍,无永久境外居留权。2002
年前任华东理工大学教授。2002 年至今,任上海欣晨新技术有限公
司董事长。2006 年至今任上海延华智能科技(集团)股份有限公司
管理顾问。
陈敏恒先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司
5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。