证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-075




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十三次（临时）会议通知于 2016 年 9 月 2 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 9 月 5 日（星期一）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，

由公司董事顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选

举顾燕芳女士为公司第四届董事会董事长的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，

选举顾燕芳女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满，独立董事对此事项发表了同意的独

立意见，顾燕芳女士简历详见附件。

     二、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会、

提名委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司各

专门委员会议事规则的相关规定，董事会选举第四届董事会专门委员

会人员如下：

    （一）战略委员会

    战略委员会由顾燕芳女士、胡雪梅女士、于兵先生组成，由顾燕

芳女士为战略委员会主任。
    赞成票，6 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    （二）提名委员会

    提名委员会由顾燕芳女士、洪觉慧先生、罗贵华先生组成，其中

罗贵华先生、洪觉慧先生为独立董事，洪觉慧先生为提名委员会主任。
    赞成票，6 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满。上述人员简历详见附件。

    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任顾燕芳女士为公司总裁的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，

董事会聘任顾燕芳女士为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至

第四届董事会届满，顾燕芳女士简历详见附件。
    四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提

名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的议案》
    依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等相关规定，经第二大股东上海延华高科技有限公司提议，董

事会提名委员会对陈敏恒先生的任职资格和履历进行了严格审查，认

为陈敏恒先生的任职条件及工作经历符合法律法规对董事的任职要

求，同意推荐陈敏恒先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，陈敏恒先生简历详见

附件。
    公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事对此事

项发表了同意的独立意见。本议案尚需公司 2016 年第四次临时股东

大会审议通过。

    五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召

开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

    2016 年第四次临时股东大会定于 2016 年 9 月 22 日下午 15:00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2016 年 9 月 14 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第

四次临时股东大会通知的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十

三次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                   2016 年 9 月 6 日
附件：简历

       顾燕芳女士：硕士研究生、教授，中国国籍，无永久境外居留权。

2002 年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任上

海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、执行总裁。中共上海市

普陀区第七、八、九、十次党代表大会代表，上海市普陀区第十四届

人大代表，上海市第九届青年联合会委员，上海市智能建筑建设协会

副会长。荣获两届上海市“三八”红旗手，上海市“五一”巾帼创新

奖，上海市第四届 IT 青年十大新锐，住建部“中国智能建筑行业优

秀经理人”，上海安防行业杰出贡献奖，上海市软件行业优秀企业家。

    顾燕芳女士未直接持有公司股票，持有公司大股东上海延华高科

技有限公司 8%股权，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以

上股份股东（上海延华高科技有限公司除外）、公司实际控制人之间

无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

       胡雪梅女士：女，硕士研究生，工程师，中国国籍，无永久境外

居留权。2001 年起至 2009 年，历任上海延华智能科技（集团）股份

有限公司商务部经理、副总经理。2008 年至今担任上海延华生物科

技股份有限公司董事、副总经理，2009 年至今担任现任公司董事。

    胡雪梅女士未直接持有公司股票，持有本公司控股股东上海延华

高科技有限公司 8%股份；胡雪梅女士与实际控制人胡黎明先生为兄

妹关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。
    于兵先生：荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、

教授，荷兰国籍，有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰

代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资

深咨询师及中国区总裁，2010 年 8 月起任职于上海延华智能科技（集

团）股份有限公司，现任公司执行总裁、公司子公司东方延华节能技

术服务股份有限公司总经理。首批上海市“千人计划”引进人才，上

海特聘专家，上海市优秀技术带头人，上海市欧美同学会上海市留

学人员联合会副会长，上海市欧美同学会上海市留学人员联合会青

年工作委员会主任委员，住建部全国市长研修学院特邀讲师，中国建

筑节能协会专家委员会专家，中国建筑业协会智能建筑分会专家工作

委员会特聘专家，国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事，美国暖

通空调工程师学会会员，荷兰绿色建筑委员会 BREEAM 专家，荣获全

国侨联“第五届中国侨界贡献（创新团队）”、第四批国务院侨办重点

华侨华人创业团队、2013-2014 年度上海市节能服务业优秀企业家。

    于兵先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    洪觉慧先生：男，工程博士，美国国籍，有永久境外居留权。历

任新美亚总裁，惠普副总裁，富士康副总裁，现任美国绿城环保集团

董事会主席，富瑞工业方案咨询有限公司合伙人，凯鹏华盈基金策略

顾问，以及苹果高级部门主管及资深科学家。2014 年 5 月起担任上

海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。
    洪觉慧先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    罗贵华先生：男，EMBA、硕士，高级工程师，中国国籍，无永久

境外居留权。1985 年至 1993 年历任华东理工大学副教授，华明高技

术（集团）有限公司副经理，1998 年至今任上海美华系统有限公司

总经理、董事，2015 年至今任上海美华数据科技有限公司执行董事。

罗贵华先生于 2012 年 9 月参加了深交所组织的独立董事资格培训并

取得结业证书。

    罗贵华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2012 年 12

月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

    陈敏恒先生：男，教授，中国国籍，无永久境外居留权。2002

年前任华东理工大学教授。2002 年至今，任上海欣晨新技术有限公

司董事长。2006 年至今任上海延华智能科技（集团）股份有限公司

管理顾问。

    陈敏恒先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司

5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。