证券代码：002178           证券简称：延华智能             公告编号：2016-076




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
            关于变更公司董事长暨法定代表人的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2016 年 9 月 5 日（星期一）召开第四届董事会第十三次（临时）

会议,审议通过了《关于选举顾燕芳女士为公司第四届董事会董事长

的议案》。选举顾燕芳女士为董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满。具体内容详见 2016 年 9 月 6 日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

     根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》第八条规

定，董事长为公司的法定代表人。公司将安排有关部门依据如上规定

尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照，即公司法定代表人

将变更为顾燕芳女士。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他

事项均保持不变。

     特此公告。



                            上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                                2016 年 9 月 6 日