第四届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见


          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议
                   相关事项发表的独立意见


     作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关

规定，对公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关议案发表独立

意见：

     一、关于选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁的独立意

见

     1、根据公司提供的顾燕芳女士的个人履历，其不存在《公司法》

第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。顾燕芳女士任

职资格合法。

     2、本次选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁，相关提

名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

     3、顾燕芳女士的任职资格符合担任董事长、总裁的条件，专业

素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求。
                           第四届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见


    综上，我们同意公司董事会选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为

公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    二、关于提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的独立意见

      1、根据公司提供的陈敏恒先生的个人履历，其不存在《公司

法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈敏恒先生

具备担任公司董事的资格。

      2、本次提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人，相关提

名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人并提

交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。



    独立董事：



                 洪觉慧         罗贵华             李宁




                                             2016 年 9 月 5 日