证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-089




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2016 年 11 月 18 日以电

话、书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 11 月 22 日（星期二）

以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符

合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘

任李国敬先生为公司副总裁的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，

董事会聘任李国敬先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次

董事会通过之日起至本届董事会届满。



     备查文件：

     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十
六次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                   2016 年 11 月 23 日
附件：简历



    李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选

人、律师，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 1 月至 2015 年 1

月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015 年 1 月起任职于上海延

华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司法务总监。

    李国敬先生持有公司股票 56,700 股，与公司其他董事、监事、

持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核

查，李国敬先生不属于“失信被执行人”。