证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-093




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十七次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 12 月 12 日（星期一）以现

场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘

任于兵先生为公司总裁的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，

董事会改聘于兵先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事

会通过之日起至本届董事会届满。

     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关
规定，董事会同意公司与海南智城科技发展股份有限公司就海口汇通

大厦装修改造项目智能化工程、三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店一期及水

上乐园项目影音系统（AV）安装工程、远大购物广场项目A区（含AB

区地下室）弱电智能化工程、葛洲坝海棠福湾项目（南区度假式酒

店）AV系统工程、红塘湾C-06、C-07、D-01地块项目一期弱电智能化

工程等五个项目分别签署《劳务、管网分包合同》，合同总金额为

4,745,150.78元(人民币肆佰柒拾肆万伍仟壹佰伍拾圆柒角捌分)。

   《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司与参股公司

签署经营性关联交易合同的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十

七次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》

    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                  2016 年 12 月 13 日
附件：简历



    于兵先生：荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、

教授，荷兰国籍，有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰

代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资

深咨询师及中国区总裁，2010 年 8 月起任职于上海延华智能科技（集

团）股份有限公司，现任公司董事、执行总裁、公司子公司上海东方

延华节能技术服务股份有限公司董事长、总经理。首批上海市 “千

人计划”引进人才，上海特聘专家，上海市优秀技术带头人，国家教

育部长江学者奖励计划国际评审专家，上海市制冷学会副理事长，上

海市 BIM 技术创新联盟副理事长，天津大学特邀教授，上海市欧美同

学会上海市留学人员联合会副会长，上海市欧美同学会上海市留学

人员联合会青年工作委员会主任委员等。

    于兵先生先后入选科技部国家科技专家库专家，中国建筑节能协

会专家委员会专家，中国建筑节能协会建筑节能服务专业委员会副主

任委员，中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会特聘专家，国

际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事，美国暖通空调工程师学会会

员，荷兰绿色建筑委员会 BREEAM 专家，黄鹤英才（现代服务）计划

评审专家，世界银行长宁区低碳办项目专家，中国建筑节能协会理事、

建筑节能标准与质检技术专业委员会第一届常务委员、建筑产业现代

化专业委员会委员、绿色医院专业委员会高级专家，2012 上海侨商
风云人物，新版《中国医院建设指南》专家指导委员会委员，中国绿

色建筑与节能专业委员会委员等。

    于兵先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，于兵先

生不属于“失信被执行人”。