延华智能:第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告2016-12-13
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2016-093
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十七次(临时)会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话、
书面方式通知各位董事,会议于 2016 年 12 月 12 日(星期一)以现
场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的
决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
任于兵先生为公司总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,
董事会改聘于兵先生为公司总裁(简历详见附件),任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公
司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关
规定,董事会同意公司与海南智城科技发展股份有限公司就海口汇通
大厦装修改造项目智能化工程、三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店一期及水
上乐园项目影音系统(AV)安装工程、远大购物广场项目A区(含AB
区地下室)弱电智能化工程、葛洲坝海棠福湾项目(南区度假式酒
店)AV系统工程、红塘湾C-06、C-07、D-01地块项目一期弱电智能化
工程等五个项目分别签署《劳务、管网分包合同》,合同总金额为
4,745,150.78元(人民币肆佰柒拾肆万伍仟壹佰伍拾圆柒角捌分)。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于公司与参股公司
签署经营性关联交易合同的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十
七次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 13 日
附件:简历
于兵先生:荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、
教授,荷兰国籍,有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰
代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资
深咨询师及中国区总裁,2010 年 8 月起任职于上海延华智能科技(集
团)股份有限公司,现任公司董事、执行总裁、公司子公司上海东方
延华节能技术服务股份有限公司董事长、总经理。首批上海市 “千
人计划”引进人才,上海特聘专家,上海市优秀技术带头人,国家教
育部长江学者奖励计划国际评审专家,上海市制冷学会副理事长,上
海市 BIM 技术创新联盟副理事长,天津大学特邀教授,上海市欧美同
学会上海市留学人员联合会副会长,上海市欧美同学会上海市留学
人员联合会青年工作委员会主任委员等。
于兵先生先后入选科技部国家科技专家库专家,中国建筑节能协
会专家委员会专家,中国建筑节能协会建筑节能服务专业委员会副主
任委员,中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会特聘专家,国
际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事,美国暖通空调工程师学会会
员,荷兰绿色建筑委员会 BREEAM 专家,黄鹤英才(现代服务)计划
评审专家,世界银行长宁区低碳办项目专家,中国建筑节能协会理事、
建筑节能标准与质检技术专业委员会第一届常务委员、建筑产业现代
化专业委员会委员、绿色医院专业委员会高级专家,2012 上海侨商
风云人物,新版《中国医院建设指南》专家指导委员会委员,中国绿
色建筑与节能专业委员会委员等。
于兵先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百
分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查,于兵先
生不属于“失信被执行人”。