证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2016-094




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十一次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 12 月 12 日（星期一）以现

场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作

出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关

规定，监事会同意公司与海南智城科技发展股份有限公司就海口汇通

大厦装修改造项目智能化工程、三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店一期及水

上乐园项目影音系统（AV）安装工程、远大购物广场项目A区（含AB

区地下室）弱电智能化工程、葛洲坝海棠福湾项目（南区度假式酒

店）AV系统工程、红塘湾C-06、C-07、D-01地块项目一期弱电智能化
工程等五个项目分别签署《劳务、管网分包合同》，合同总金额为

4,745,150.78元(人民币肆佰柒拾肆万伍仟壹佰伍拾圆柒角捌分)。

    监事会认为：本次交易属于关联双方正常业务范围，交易价格公

允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小

股东的利益，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目

的。本次交易表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定。



   备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十

一次（临时）会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                   2016 年 12 月 13 日