延华智能:独立董事关于第四届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见2016-12-13
第四届董事会第十七次(临时)会议独立董事意见
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次(临时)会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文
件的有关规定,对公司第四届董事会第十七次(临时)会议相关议案
发表独立意见:
一、关于聘任于兵先生为公司总裁的独立意见
1、本次董事会改聘于兵先生担任总裁,相关提名、审议及聘任
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高
级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
3、上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
因此,我们同意聘任于兵先生为公司总裁,任期自本次董事会通
过之日起至本届董事会届满。
二、关于公司与参股公司签署经营性关联交易合同的独立意见
第四届董事会第十七次(临时)会议独立董事意见
1、《关于公司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》在
提交董事会审议时,经过我们事前认可。
2、本次交易属于关联双方正常业务范围,交易价格公允,遵循
了市场公开、公平、公正的原则,未损害公司的利益及中小股东的利
益,有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。
3、公司董事会在审议上述关联交易议案时,表决程序合法有效,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
因此,我们同意公司与海南智城科技发展股份有限公司签署经营
性关联交易合同。
独立董事:
洪觉慧 罗贵华 李 宁
2016 年 12 月 12 日