证券代码：002178          证券简称：延华智能          公告编号：2017-005




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十八次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 3 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 2 月 6 日（星期一）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘

任王翔宇先生为公司总裁助理的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，

董事会聘任王翔宇先生为公司总裁助理（简历详见附件），任期自本

次董事会通过之日起至本届董事会届满。



     备查文件：

     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十
八次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                    2017 年 2 月 7 日
附件：简历



    王翔宇先生：本科，华中科技大学双学士学位，中国国籍，无永

久境外居留权。2011 年 4 月起任职于公司控股子公司上海东方延华

节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”），2013 年 8 月

担任东方延华副总经理，现任东方延华常务副总经理。

    王翔宇先生持有公司股票 70,000 股，与公司其他董事、监事、

持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核

查，王翔宇先生不属于“失信被执行人”。