延华智能:第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告2017-02-07
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-005
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十八次(临时)会议通知于 2017 年 2 月 3 日以电话、
书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 2 月 6 日(星期一)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的
决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
任王翔宇先生为公司总裁助理的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,
董事会聘任王翔宇先生为公司总裁助理(简历详见附件),任期自本
次董事会通过之日起至本届董事会届满。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十
八次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十八次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 7 日
附件:简历
王翔宇先生:本科,华中科技大学双学士学位,中国国籍,无永
久境外居留权。2011 年 4 月起任职于公司控股子公司上海东方延华
节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”),2013 年 8 月
担任东方延华副总经理,现任东方延华常务副总经理。
王翔宇先生持有公司股票 70,000 股,与公司其他董事、监事、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核
查,王翔宇先生不属于“失信被执行人”。