第四届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议
                  相关事项发表的独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文

件的有关规定，对公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关议案

发表独立意见：

   一、关于聘任王翔宇先生为公司总裁助理的独立意见

    1、本次董事会聘任王翔宇先生担任总裁助理，相关提名、审议

及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    2、上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高

级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    3、上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，

专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。

    因此，我们同意聘任王翔宇先生为公司总裁助理，任期自本次董

事会通过之日起至本届董事会届满。
              第四届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见


独立董事：



   洪觉慧    罗贵华                 李   宁




                                      2017 年 2 月 6 日