证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2017-008




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十二次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2017 年 2 月 24 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作

出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过以下一项议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终

止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

     鉴于当前资本市场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因

素，为了切实保护公司及广大投资者的利益，经与保荐机构反复沟通、

审慎研究后，公司监事会同意董事会终止公司本次非公开发行股票事

项，并向股东大会提请授权董事会办理向中国证券监督管理委员会申

请撤回公司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于终止公司非公开
发行股票事项并撤回申请文件的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本

议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十

二次（临时）会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        监事会

                                   2017 年 2 月 25 日