延华智能:第四届监事会第十二次(临时)会议决议公告2017-02-25
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-008
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届监事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第十二次(临时)会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电话、
书面方式通知各位监事,会议于 2017 年 2 月 24 日(星期五)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作
出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过以下一项议案:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终
止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于当前资本市场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因
素,为了切实保护公司及广大投资者的利益,经与保荐机构反复沟通、
审慎研究后,公司监事会同意董事会终止公司本次非公开发行股票事
项,并向股东大会提请授权董事会办理向中国证券监督管理委员会申
请撤回公司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于终止公司非公开
发行股票事项并撤回申请文件的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本
议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第十
二次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2017 年 2 月 25 日