第四届董事会第十九次（临时）会议独立董事意见


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议
                  相关事项发表的独立意见
     作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文

件的有关规定，对公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关议案

发表独立意见：

     一、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意

见

     1、本次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法

规和《公司章程》的规定。

     2、本次决定终止公司非公开发行股票事项，是基于当前资本市

场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因素，经与多方沟通后

的审慎决策。本次终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营

与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东

的利益。

     因此，我们同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向股东大

会提请授权董事会办理向中国证券监督管理委员会申请撤回公司非

公开发行股票申请文件等的有关后续工作。
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独立董事：



   洪觉慧    罗贵华                 李   宁




                                     2017 年 2 月 24 日