第四届董事会第十九次（临时）会议独立董事事前认可意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议
                 相关事项发表的事前认可意见
    作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限

公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的

有关规定，就公司拟在第四届董事会第十九次（临时）会议审议的《关

于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》进行了事前

审核,经认真审议相关资料，并与公司相关人员进行沟通后,发表事前

认可意见如下：

    本次终止公司非公开发行股票事项，是基于当前资本市场整体情

况、公司业务发展规划的改变等诸多因素，经与多方沟通后的审慎决

策。本次终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营与持续稳

定发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。



独立董事：

             洪觉慧           罗贵华              李    宁


                                                2017 年 2 月 24 日