延华智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告2017-02-25
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-010
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十九次(临时)会议决议,公司将于 2017 年 3 月 15
日(星期三)召开 2017 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会
的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)股权登记日:2017 年 3 月 8 日(星期三)
(三)召开时间:
1、现场会议召开时间:2017 年 3 月 15 日(星期三)下午 15:00
至 17:00;
2、网络投票时间:2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 15 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2017 年 3 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深
圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为:2017 年 3 月 14 日
下午 15:00 至 2017 年 3 月 15 日 15:00 期间的任意期间。
(四)召开地点:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式:
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)参加对象:
1、截止 2017 年 3 月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本
次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议以下一项议案:
1、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,
具体内容详见 2017 年 2 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。
(二)特别提示:
议案一为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权三分之二以上通过。
三、参与现场会议的股东的登记方法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复
印件),不接受电话登记;
(五)登记时间:2017 年 3 月 10 日(星期五)上午 9:30-11:30,
下午 14:30-16:30;
(六)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
(一)会议联系人:伍朝晖 、周沛澄
电话:021-61818686*309
传真:021-61818696
地址:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编:200060
(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十
九次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 25 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362178。
2.投票简称:延华投票。
3.投票时间:2017 年 3 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投
票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序:
(1)在投票当日,“延华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表
议案一。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表:
对应申
议案号 议案名称
报价格
《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议
议案一 1.00
案》
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表
同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 14 日下午
15:00,结束时间为 2017 年 3 月 15 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的
代理发证机构申请。
( 2 ) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 : 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信
息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出,当日下
午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出,次日方
可使用。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
本人(本单位)作为上海延华智能科技(集团)股
份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席上海延华智
能科技(集团)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票
表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
1、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
同意 □ 反对□ 弃权□
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是( ) 否( )
本委托书有效期限:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期: 年 月 日
说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。
附件三
股东大会参会登记表
致:上海延华智能科技(集团)股份有限公司
截止 2017 年 3 月 8 日下午深圳证券交易所收市后本公司(或本
人)持有延华智能(股票代码:002178)股票,现登记参加公司 2017
年第一次临时股东大会。
姓 名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:
股东签字(法人股东盖章) :
日期:2017 年 月 日