证券代码：002178          证券简称：延华智能          公告编号：2017-007




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十九次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 2 月 24 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过以下两项议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终

止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

     鉴于当前资本市场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因

素，为了切实保护公司及广大投资者的利益，经与保荐机构反复沟通、

审慎研究后，董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向股

东大会提请授权董事会办理向中国证券监督管理委员会申请撤回公

司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。公司独立董事对本次

终止公司非公开发行股票事项发表了事前认可意见和独立意见。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于终止公司非公开

发行股票事项并撤回申请文件的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本

议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召

开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 3 月 15 日下午 15:00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2017 年 3 月 8 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第

一次临时股东大会通知的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十

九次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》

    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                            董事会

                       2017 年 2 月 25 日