延华智能:第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告2017-02-25
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十九次(临时)会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电话、
书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 2 月 24 日(星期五)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的
决议合法、有效。经认真审议,会议通过以下两项议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终
止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于当前资本市场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因
素,为了切实保护公司及广大投资者的利益,经与保荐机构反复沟通、
审慎研究后,董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项,并向股
东大会提请授权董事会办理向中国证券监督管理委员会申请撤回公
司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。公司独立董事对本次
终止公司非公开发行股票事项发表了事前认可意见和独立意见。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于终止公司非公开
发行股票事项并撤回申请文件的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本
议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召
开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 3 月 15 日下午 15:00
在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式
召开,股权登记日为 2017 年 3 月 8 日。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于召开 2017 年第
一次临时股东大会通知的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十
九次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十九次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十九次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 25 日